广州刑事辩护律师网 www.yingkejinxin.com
随着“互联网+”的经济模式不断推广，传统行业越来越感知到互联网的魅力。但由于自身互联网行业知识的匮乏，很多传统行业纷纷采取了“电商代运营”的方式试水互联网，一时间电商代运营行业蓬勃生长。
由于对电商运营知识的陌生，而法律监管远远落后于实际经济活动，导致大量假借电商代运营骗取财物的情况。2016年9月，中央电视台经济与法栏目就曝光了广东深圳“广明发公司”电商代运营骗局，涉案金额近2.4亿，被害人4000多名。
2017年11月22日，浙江省三部门联合发文，对目前“电商代运营”诈骗案件出台了倾向性的处理原则。这也是目前我国首例针对“电商代运营”类型案件的地方性指导文件。
法纳君整理文件全文，并附“电商代运营”新型案件刑事判决书。
浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅
关于办理 “电商代运营”诈骗案件适用法律若干问题的会议纪要
（2017年11月22日印发，浙公通字【2017】84号）
为进一步规范“电商代运营”诈骗案件法律适用问题，统一定罪量刑标准，切实维护刑事执法的严肃性、公平性，贯彻落实省委省政府提出的“共同研究探讨预防措施”要求，6月23日，省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅召开了“电商代运营”诈骗案件中相关法律适用问题进行了研讨，达成了共识。现将会议有关情况纪要如下：
一、案件定性问题
电商代运营，是指从事电子商务经营者把网上店铺日常经营、管理、营销、推广的工作委托给专业的代运营公司操作。电商代运营诈骗案件，是指利用他人不熟悉电商经营，或是急需电商经营配套服务等情况，通过通信网络等途径引诱其购买相关运营服务，最终骗取被害人财物。
鉴于此类案件往往以注册成立的公司为幌子，犯罪嫌疑人明知自身没有履行能力，通过虚假广告招揽客户，并通过签订服务合同形式骗取被害人财物，符合合同诈骗罪构成要件。其中符合单位犯罪构成要件的，以单位犯罪论。
除上述规定的情形外，行为人以电商代运营为由骗取他人财物的行为，是否构成合同诈骗罪、诈骗罪或者其他犯罪，按照刑法和相关司法解释规定处理。
二、“虚构事实、隐瞒真相”认定问题
“电商代运营”诈骗案件主要集中电子商务领域，实践中可以从以下方面（包括但不限于）判断“虚构事实、隐瞒真相”特征：
（一）通过信息网络等方式针对不特定对象广泛发布不实信息，虚构或者过分夸大自身运营能力以引诱他人；
（二）缺乏运营店铺所必需资金设备、专业人员、物流仓储等基本条件；
（三）收取费用后不提供承诺的运营服务。
三、情节和数额标准适用问题
鉴于此类案件涉案嫌疑人人数众多，层级复杂，各自地位和作用也不尽然形同，应当按照“宽严相济”刑事司法政策，突出对主要负责人、直接责任人的打击惩治力度；对于其他一些低层级、涉案金额少、地位作用不明显，或是具有初犯、偶犯、以及主动认罪认罚情节的嫌疑人，应当按照“教育为主，惩罚为辅”原则，作区别对待处理。
（一）对于担任公司股东、经理、销售主管的嫌疑人，涉案金额按照其组织、策划、指挥、实施的诈骗总额计算。
（二）对于具体实施诈骗的“业务员”，涉案金额按照其实际参与的诈骗金额计算。
对于其中涉案金额不足20万元，且主动认罪认罚的，可以不起诉或者免予刑事处罚。
（三）对于从事会计、客服、美工、技术等只领取固定工资的行政服务人员，可以认定为情节显著轻微，不认为是犯罪。
四、证据收集问题
办理“电商代运营”电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，在慎重审查犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见的基础上，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。
要坚持“事实清楚，证据确实充分，排除合理怀疑”的证明标准，审慎认定嫌疑人主观故意，尤其对从事具体劳务的“业务员”要结合其供述和辩解、涉案时间、认识能力、既往经历、参与程度，以及犯罪所得等各方面因素综合认定，足以证明具有直接非法占有故意的，可以作为共犯论处。
本纪要自下发之日起执行。如遇有新的规定，按照新规定执行。
附：类似案例判决书
卢彬、刘恒诈骗一审刑事判决书
（2017）浙0205刑初37号
宁波市江北区人民法院 2017-03-09
当事人信息
公诉机关宁波市江北区人民检察院。
被告人卢彬，男，1988年7月2日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，郑州天桔电子商务有限公司员工，住河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人汤滔，浙江红邦律师事务所律师。
被告人刘恒，男，1995年3月23日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，郑州天桔电子商务有限公司员工，住河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人张晓娟，浙江金众律师事务所律师。
被告人卢卓能，男，1995年5月1日出生于河南省睢县，汉族，高中文化，郑州天桔电子商务有限公司员工，住河南省睢县。因殴打他人于2016年3月17日被河南省郑州市公安局东风路分局处行政拘留十五日，罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人卓超，浙江大绅律师事务所律师。
被告人王文政，男，1992年6月26日出生于河南省郸城县，汉族，大专文化，郑州天桔电子商务有限公司员工，住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人王铱灵，浙江合创律师事务所律师。宁波市江北区法律援助中心指派。
被告人刘冲，男，1993年3月29日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，郑州天桔电子商务有限公司员工，住河南省睢县。因殴打他人于2016年3月17日被河南省郑州市公安局东风路分局处行政拘留十五日，罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人杨继贤，浙江金众律师事务所律师。
审理经过
宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2016］638号起诉书指控被告人卢彬、刘恒、卢卓能、王文政、刘冲犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院于同月12日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员俞林出庭支持公诉，被告人卢彬及其辩护人汤滔、被告人刘恒及其辩护人张晓娟、被告人卢卓能及其辩护人卓超、被告人王文政及其辩护人王铱灵、被告人刘冲及其辩护人杨继贤到庭参加诉讼。现已审理终结。
检察院指控：
2015年7月7日，李某1、李某2、王某1（三人均另案处理）注册成立郑州月禾电子商务有限公司，后又分别于2015年11月、2016年3月成立郑州天橙电子商务有限公司和郑州天桔电子商务有限公司，上述三公司住所地分别位于河南省郑州市管城区紫荆山路兴达国贸1007室、1315室、1015室，人员合署办公。公司下设业务部、技术部、财务部、人事部等部门，业务部下设龙域队、烈焰队、火狼队三个大队，每个大队设业务经理1名，并下设多个业务小组，每组设业务主管1名、业务员若干。
公司业务员使用虚假包装过的QQ、微信等通讯工具通过互联网搜寻并结识男性网友，先以谈男女朋友等方式与被害人接触，后多以考验感情、赚取高额利润等为由鼓动并介绍被害人开设淘宝网店，业务主管或经理则冒充业务客服，以提供网店代运营服务为名（与部分被害人签订《网店服务合作协议书》），假借收取加盟费、网店装修费、VIP升级费、推广费等名义层层递进骗取被害人的财物。公司技术人员为进一步获取被害人的信任，冒充售后客服为被害人提供预先设计好的网店通用模板、单方链接（仅为被害人所见）、刷单等服务。至2016年7月上旬，先后从被害人任某1、陈某1、神探等多人处骗取钱财至少597684元（币种为人民币，下同）。具体事实如下：（证据略）
公诉机关认为，被告人卢彬、刘恒、卢卓能、王文政、刘冲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中卢彬、刘恒、卢卓能诈骗数额巨大，王文政、刘冲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，被告人卢彬、刘恒、卢卓能、王文政、刘冲是从犯，被告人王文政有自首情节，被告人卢彬、刘恒、卢卓能、刘冲能如实供述。为此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定分别予以惩处。为此向法庭提交物证电脑主机、印章、手机等，书证营业执照、工商登记信息、网店服务合作协议书、行政处罚决定书、话术本、工资表、银行账单、身份证明、到案经过、破案经过、抓获经过等，被害人任某2、陈某1、神探等人的陈述，被告人卢彬、刘恒、卢卓能、王文政、刘冲及同案犯李雪霞、张某1、许某、王某2、韩某、郭某1耀、徐某、刘某、孙某1、武某、张某2、侯某、李某3、王某1、田燕平等人的供述和辩解，搜查笔录、辨认笔录，电子数据QQ聊天记录、业务数据等证据。
一审答辩情况
被告人卢彬对指控其犯罪的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人卢彬参与诈骗共同犯罪，犯罪情节相对较轻；仅取得其中小部分财物，是从犯；其系初犯，到案后能如实供述，自愿认罪。提请法庭对被告人卢彬减轻处罚。
被告人刘恒对指控其犯罪的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称刘恒被其亲戚招聘入职，并非刻意追求犯罪，主观恶性相对较小；参与的犯罪金额巨大，但其个人获利较少；其按照公司规定坐满18单“生意”后升任主管，但并不存在管理职责，是从犯；刘恒归案后能如实供述，自愿认罪，有较好的悔罪表现。辩护人请求对其减轻处罚。
被告人卢卓能对指控其犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人卢卓能在本案中地位较低、作用较小，是从犯；本次犯罪的社会危害性较小；归案后能如实供述，自愿认罪。提请对卢卓能减轻处罚。
被告人王文政对指控其犯罪事实和罪名均无异议，但提出其在自首前曾规劝同案人员归案。其辩护人辩称，被告人王文政在共同犯罪中是从犯，有自首情节；其应聘进入涉案公司就职，初时并不知道是诈骗犯罪，发现后因家庭经济困难，贪图较高的工资收入而没有立即离开，其主观恶性相对较小；归案后其有较好的悔罪表现。辩护人提请对王文政从轻、减轻处罚，并考虑其父亲重症住院的实际情况，对其适用缓刑。
被告人刘冲对指控其犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人刘冲是从犯，能如实供述，自愿认罪；其因法律意识淡薄，对所参与行为的犯罪性质认识不足，现已意识到自己的错误，愿意悔过自新，请求对其从轻处罚。
审理查明：
2015年7月7日，李某1、李某2、王某1（三人均另案处理）注册成立郑州月禾电子商务有限公司，后又分别于2015年11月、2016年3月成立郑州天橙电子商务有限公司和郑州天桔电子商务有限公司，上述三公司住所地分别位于河南省郑州市管城区紫荆山路兴达国贸1007室、1315室、1015室，人员合署办公。公司下设业务部、技术部、财务部、人事部等部门，业务部下设龙域队、烈焰队、火狼队三个大队。每个大队设业务经理1名，并下设多个业务小组，每组设业务主管1名、业务员若干。
公司业务员使用虚假包装过的QQ、微信等通讯工具通过互联网搜寻并结识男性网友，先以谈男女朋友等方式与被害人接触，后多以考验感情、赚取高额利润等为由鼓动并介绍被害人开设淘宝网店，业务主管或经理则冒充业务客服，以提供网店代运营服务为名，假借收取加盟费、网店装修费、VIP升级费、推广费等名义层层递进骗取被害人的财物。公司技术人员为进一步获取被害人的信任，冒充售后客服为被害人提供预先设计好的网店通用模板、仅为被害人所见的单方链接、刷单等服务。至2016年7月上旬，先后从被害人任某1、陈某1、神探等多人处骗取钱财至少597684元（币种为人民币，下同）。
具体事实如下：
2015年11月至2016年7月7日，被告人卢彬在担任火狼队业务员、业务主管及业务经理期间，以上述方式参与诈骗，从多名被害人处骗得人民币至少146148元。
2016年2月至2016年7月7日，被告人刘恒在担任烈焰队业务员、业务主管及业务经理期间，以上述方式参与诈骗，从多名被害人处骗得人民币至少129547元。
2016年4月至2016年7月7日，被告人卢卓能在担任火狼队业务员、业务主管期间，以上述方式参与诈骗，从多名被害人处骗得人民币至少38370元。被告人卢卓能还冒充女性，以借为名私自从被害人蒙某处骗取钱财500元。
2015年12月至2016年7月7日，被告人王文政在担任烈焰队业务员、业务主管期间，以上述方式参与诈骗，从多名被害人处骗的人民币至少28179元。
2016年4月至2016年7月7日，被告人刘冲在担任烈焰队业务员、业务主管期间，以上述方式参与诈骗，从多名被害人处骗得人民币至少20637元。
2016年7月7日，被告人王文政外出回来时，得知公安机关正在查封其所在公司，即主动向在场民警投案并如实供述了犯罪事实。
案件审理过程中，被告人卢彬的亲属代为退缴违法所得人民币3000元，被告人刘恒亲属代为退缴违法所得人民币25000元，被告人卢卓能的亲属代为退缴违法所得人民币7000元。
本院认为
本院认为，被告人卢彬、刘恒、卢卓能、王文政、刘冲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中被告人卢彬、刘恒、卢卓能诈骗数额巨大，被告人王文政、刘冲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。
五被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法按照各自参与的犯罪予以从轻、减轻处罚；被告人王文政自动投案，如实供述，是自首，依法予以从轻处罚；被告人卢彬、刘恒、卢卓能、刘冲到案后能如实供述，依法予以从轻处罚。五被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现,酌情予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人卢彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2019年10月7日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人刘恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2019年4月7日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人卢卓能犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2018年1月7日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人王文政犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2017年5月7日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人刘冲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2017年5月7日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、违法所得继续予以追缴；已查扣的犯罪工具电脑主机63台、郑州天桔电子商务有限公司合同专用章2枚依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长陈晓蕾
人民陪审员吕琴
人民陪审员张嘉烽
二〇一七年三月九日
代书记员 颜芸珏
整理：广州刑事辩护律师网 www.yingkejinxin.com/
粤公网安备 44010602002182号