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广州刑事辩护律师:继2019年各地警方打击收藏品拍卖“套路拍”诈骗犯罪,预计今年也将会爆发性抓捕!

来源:广州刑事辩护律师网   作者:刑事律师  时间:2020-06-26

行为,隐藏着一个个电信诈骗团伙。       


抓获,目前,以广州警方为代表正在积极调查线索,今年会爆发性

【广州刑事辩护律师导读】

当你在网上向所谓的“专家免费鉴定”咨询自己收藏的邮票、古董、艺术品价值多少时,殊不知犯罪分子已经盯上了你,他们以拍卖藏品为由用“套路拍”的手段实施诈骗。2019年,深圳、武汉、南京、广州、长沙等地的警方展开调查抓捕行动,抓获了一批批以拍卖收藏品采取连环套的方式实施诈骗诈骗团伙。今年各地将会加大力度展开行动,目前广警方为代表正在积极调查线索,今年会爆发性抓捕。

 

深圳

2019年3月20日,深圳南山警方在市公安局刑警支队等部门的支持下,对6个“套路拍”诈骗窝点开展集中收网行动,共刑事拘留135人,冻结账户22个,涉案金额共110余万元人民币,缴获话术本、合同等物证一批。

深圳南山警方充分发挥“大数据+合成作战”执法模式效能,对该类警情进行串并侦查,循线追踪,排查出同类型诈骗团伙6个,分别为:深圳海峡视界文化科技传媒有限公司、深圳沁园春文化发展有限公司、深圳艺拍国际艺术品展览服务有限公司、深圳市奕古轩艺术品展览销售有限公司、中孚(深圳)网络科技有限公司、艺某网络科技有限公司。

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武汉

2019年6月3日,武汉市硚口区公安分局出动200余名民警,一举捣毁4家收藏品“套路拍”诈骗公司,刑事拘留80人,该案系武汉市破获的首个特大收藏品“套路拍”诈骗团伙。3月以来,硚口区公安分局根据群众报案分析研判,串并各案,逐步发现以拍卖收藏品名义实施诈骗的犯罪团伙,涉案受害人100余人、涉案金额超过1000万元。为尽快查清违法事实,分局从刑侦大队、各派出所抽调精干警力成立专案组,学习藏品拍卖相关知识;走访核实警情线索,锁定犯罪事实。

图为查获的犯罪工具

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【公安市】

2019年4月15日,公安和平分局成功打掉一个以拍卖藏品为由用“套路拍”的手段实施诈骗的多人诈骗团伙。此前,公安和平分局南市派出所陆续接到十几起相似报警,辖区内天津某拍卖有限公司以替他人拍卖藏品为由,借机收取高额“拍卖费”、出售字画骗取被害人钱财。经对此类警情梳理,进行比对,警方发现,该拍卖公司具有涉嫌团伙诈骗的犯罪特点。公安和平分局迅速组织打击犯罪侦查支队会同南市派出所和相关警种等单位成立专案组,开展案件侦查工作。

经连续几个月的侦查,该拍卖公司股东、店长、会计、业务员等犯罪嫌疑人的身份基本确定,除和平店外,他们在河北区、南开区、红桥区也有门店。各门店均对外宣传可以替他人拍卖藏品。当被害人携带藏品找上门时,店长、主管或业务员会与被害人接触,声称“交的拍卖费越多,藏品拍到的价格可能越高”,以提前收取被害人的拍卖手续费为手段实施诈骗。

2019年4月15日,公安市和平分局开展收网行动分别在该拍卖公司和平店、南开店、河北店、红桥店成功抓获犯罪嫌疑人43名,涉案主要犯罪嫌疑人全部落网。目前,34名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,其中19人已被依法批准逮捕,扣押涉案汽车2部、电脑主机4台。

 

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【广州

6月14日,广州市公安局刑警支队根据公安部平台下发的线索,联合天河区公安分局打击新型犯罪专业队,在天河区珠江新城某金融大厦打掉一个以鉴宝为名实施诈骗的团伙,抓获54名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的电脑、手机和诈骗“话术本”一大批。该团伙在珠江新城某金融大厦租下写字楼并进行豪华装修,通过电视和网络广告,声称可以鉴定古玩,寻找“客源”。事主联系时,团伙成员冒充“鉴宝专家”,还出示由非国家文物管理部门颁发的假冒“专家资质”。

而无论事主的上传照片中的藏品是否具有较高价值,“鉴宝专家”均将其鉴定为“珍品”,估出高价,可达数百万元。接着“客服”开始不间断游说事主,向事主承诺将通过拍卖会等形式,将文物藏品卖出好价钱。若事主将信将疑,“客服”就会给事主提供“买家”电话,让事主自行联系。

实际上“买家”也是由团伙成员冒充。事主联系“买家”时,“买家”根据诈骗“话术本”,声称看过藏品照片,认为很有价值,自己将出高价在拍卖会上竞拍。事主信以为真,就向该公司支付拍卖的鉴定费和手续费等,金额在几千元到几万元不等。但付费后,该团伙却不会履行之前许下的承诺。

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【长沙市

9月6日,长沙市公安局雨花分局成功侦破“9.3套路拍”特大诈骗案,捣毁了多个隐藏在长沙多地的“套路拍”诈骗团伙,抓获涉案人员140人,涉案金额近2000万元。9月11日,长沙警方通报了相关案情。7月中旬,长沙市雨花区警方接到公安部相关线索,并展开侦查。民警对线索进行梳理发现,案件涉及广州一家名为“广州品古轩展览服务”的公司,但早已人去楼空。民警调查发现,雨花区辖区内的长沙万胜文化传媒有限公司(以下简称万胜公司)与广州品古轩展览服务有限公司有着关联,且采用相同的套路。7月底,当雨花警方准备收网时,万胜公司突然人去楼空,首次收网行动被迫中止。 “担心受害人找上门,公司经营三四个月就会注销,搬离。”办案民警申武介绍。警方再次梳理相关资料,发现之前万胜公司的部分人员分散后,先后加入湖南世鼎艺术品拍卖有限公司、湖南涵煦文化传媒有限公司、湖南德量文化传媒有限公司等多个公司,继续从事诈骗活动。 9月6日,在专案指挥部的统一指挥下,抓获涉案人员140人,现场扣押现金37万,手机近200部及大量“待拍”藏品等。经初步核查,该案涉及全国各地受害人2000余名,总涉案金额近2000万元。


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宁波市】

2019年9月8日,海曙警方派出警力赶往广州,在宁波、广州两地同时展开收网。已抓获犯罪嫌疑人180多名,其中46名已被刑拘,本案涉案金额逾100万,受害人数近百人,案件还在进一步侦办当中。

 

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南京

2019年5月,南京市公安局建邺分局侦破了一起以拍卖为名的重大诈骗案件,共抓获嫌疑人48人,涉及全国各地600多名受害人,涉案资金近500万元。

 

 

上述2019年爆发的各大“套路拍”诈骗案,金鑫主任律师团队介入广州及深圳案件,接受犯罪嫌疑人委托,提供刑事辩护法律服务,其结合案件情况分析了该“套路拍”诈骗的作案手法。那么,这些骗子是如何实施他们的诈骗套路呢?

 

1.包装

首先,骗子会注册一家高大上的收藏品拍卖公司,有的骗子还会在繁华地段租用办公场地,用高档玻璃柜包装赝品。

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此外,骗子们可能还会找几个小妹穿上汉服守在店里。为了逼真,骗子们还会做一个高大上的“官方”网站。

2.发展业务

公司包装成以后,骗子会发动"业务员"去寻找急于鉴定或拍卖的人。一般是在各大古董爱好者的论坛、QQ群发布拍卖信息,或者以“专家免费鉴定”的名义做广告,寻找那些急于鉴定古董或者急于拍卖收藏品的人。

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3.展开套路

一旦有人联系,骗子会主动邀请事主到公司面谈,一方面展现公司实力,另一方面是要求事主当面签订套路合同。只要事主进了公司,基本就离被骗不远了。

话术诈骗

事实上,与事主面谈的那些业务员都是骗子随便招聘的,不需要懂得怎么鉴定古董,只要按照话术去做即可。

这个话术的精髓就是:无论什么人拿什么东西来鉴定,都要说是百年难得一见的珍品,并且给出一个很高的估价,一般是20万以上甚至100万以上。这样做的目的,就是让事主起贪心,委托诈骗集团帮忙拍卖。


猫腻合同

一旦事主委托骗子帮忙拍卖,骗子就会索要几千到几万元的鉴定费和服务费。费用按照估价的百分比来计算,一般估价越高,服务费越高。等交完费用后,就签订合同,让他们回家等消息。

等待的结果只有一个:对不起,您的藏品流拍了,请在三个月内到公司取回您的收藏品。


大多数人对于鉴品缺乏辨识能力,广州刑事律师提醒你,不要轻易相信网上鉴宝广告平台,防范被“套路拍”诈骗。

 

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