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最新|广州刑事律师解析2020年网络电信诈骗犯罪趋势

来源:广州刑事辩护律师网   作者:刑事律师  时间:2020-06-27

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【广州刑事律师导读】近年来,网络犯罪呈上升趋势,各种传统犯罪日益向互联网迁移,网络电信诈骗犯罪呈高发多发态势,严重危害国家安全、社会秩序和人民群众合法权益。

中国社会科学院法学研究所、社会科学文献出版社在6月8日联合发布的2020年《法治蓝皮书》显示,2019年的犯罪网络犯罪形势呈现特点破坏经济秩序类案件持续高发,网络犯罪呈一定的增长趋势。

《法治蓝皮书》披露,截至2019 年9月,全国法院共审理相关网络犯罪案件260件,判决473人。其中,非法利用信息网络刑事案件159件223人,帮助信息网络犯罪活动刑事案件98件247人。诈骗从过去的单一化向公司化发展,这是比较突出的一个特点。另外,诈骗的手法也在不断变换,由过去冒充公检法人员的诈骗到交易型诈骗。过去通过电话进行诈骗的方式,现在也变成通过互联网进行诈骗。

从网络电信诈骗犯罪的手段和方式分析,近年来,电信网络诈骗的运作模式呈现更加明显的专业化、公司化趋向,犯罪分子的犯罪手段也越来越智能化,网络电信诈骗犯罪集团逐渐形成恶意注册、引流、诈骗、洗钱等上下游环节勾连配合的完整链条,也形成了电信网络诈骗的“新范式”。就诈骗犯罪的形式而言,交易诈骗、兼职诈骗、交友诈骗、返利诈骗占比较大,占2019年上半年电信诈骗案件总数的七成以上。网络电信诈骗涉足的业务领域也逐步扩张各个产品行业,如保健品行业、减肥产品行业、茶叶、积分入户办理、艺术收藏品拍卖行、商城平台等行业。

金鑫律师对各类型诈骗犯罪深有研究,其承办大量网络电信诈骗罪的案件,具有丰富的办案经验,能够准确捕捉案件影响因素、抓住辩护要点,从而为当事人提供有利的辩护方案。金鑫律师承办的诈骗类案件(部分):

1、广东某公司实际控制人、负责人张某某在经营企业过程中向高利贷公司借款周转资金,因未及时还款,被高利贷公司报案涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪后被公安刑事拘留,检察院指控涉嫌诈骗罪,一审被判决构成诈骗罪,该案二审时金鑫律师接受张某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,最终二审判决撤销一审判决,判决张某无罪。

2、深圳某银行业务部门员工黄某被指控勾结勾结外人,恶意套取银行信用卡消费额度,金鑫律师接受黄某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在公安侦查阶段、检察院审查起诉阶段,一直坚持无罪辩护,后在法院审判阶段获得无罪判决结果,办案检察院不服一审法院判决提出抗诉,后经二审法院裁定撤回抗诉,最终维持一审无罪判决。

3、上海某传媒有限公司与广东传媒股份公司(国企)并购涉嫌合同诈骗。涉案金额4.5亿元,上海某传媒有限公司实际负责人及相关人员被指控合同诈骗罪,金鑫律师接受该公司实际负责人叶某助理郑某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务在公安侦查阶段成功为其争取取保候审,无罪释放。

4、某网络科技公司的实际控制人、负责人许某某被合作伙伴举报涉嫌合同诈骗罪,金鑫律师接受许某某委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在公安侦查阶段成功为其争取取保候审,无罪释放。

5、广州某唐拍卖公司以拍卖为名,骗取有拍卖藏品意愿的事主签订拍卖合同,以各种明目交纳高额服务费用实施诈骗。广州天河公安查获该诈骗团伙,抓获涉案人员43名,涉案金额约200万。金鑫律师接受该公司的员工杨某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在公安侦查阶段成功争取取保候审,无罪释放。

6、2019年某些拍卖公司以代拍卖为名实为实施诈骗,骗取有拍卖藏品意愿的事主支付手续费、证书费等,被深圳公安成立“3.8套路拍诈骗”专案组查获6家公司,抓获涉案200多人,涉案金额110多万。金鑫律师接受涉案某国际拍卖有限公司的员工陈某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务务,在检察院批捕阶段成功争取不予批捕,无罪释放。

7、广州某网络科技公司销售保健品、减肥产品涉嫌诈骗罪,该公司20多名员工被抓,涉案金额400多万,金鑫律师接受该公司的实际控制人、负责人张某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,虽被认定主犯,但获得十一年较轻的量刑处罚。

8、广州某网络科技公司销售保健品、减肥产品涉嫌诈骗罪,该公司10多名员工被抓,涉案金额100多万,金鑫律师接受该公司的法定代表人裴某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,成功为其争取认定从犯、主动投案自首情节,使得其获得两年六个月较轻的量刑处罚。

9、广州某生物科技公司销售保健品,金鑫律师接受该公司的职工杨某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,成功为其争取认定从犯、主动投案自首情节,使得其获得两年较轻的量刑处罚。

10、广州某教育咨询公司在经营过程中以能够“改变分数”“保过名义”骗取考生交纳保过费,后该公司被公安调查抓获公司68名员工,指控涉案人员涉嫌诈骗罪,涉案金额604万元。金鑫律师接受该司职工刘某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在一审判决阶段成功为其争取有期徒刑8个月,缓刑一年的罪轻判决。

11、深圳某网络技术公司在经营过程中冒充买家向关键词持有人提出购买关键词骗取相关手续费,该公司被公安调查,抓获公司负责人、员工近10名,指控涉嫌诈骗罪,涉案金额近200万。金鑫律师接受该公司的股东、实际控制人之一余某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,经过侦查阶段、审查起诉阶段、一审阶段,虽被认定主犯,但余某争取11年有期徒刑较轻的判决。

12、广州某贸易公司法定代表人周某与他人合作经营汽车进出口业务,在合作过程中被合作商报案其涉嫌诈骗,涉案金额100多万。金鑫律师接受周某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,目前该案正在办理中,处于一审审判阶段。

13、广州某公司在经营过程中,以公益赞助警营亭项目,骗取生产商的保证金等费用,被报案涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪,公安机关抓获公司实际负责人和主要人员。金鑫律师接受实际控制人、负责人李某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,目前该案正在办理中,处于检察院审查起诉阶段。

14、越南跨境电信诈骗案,办案单位广西公安机关抓获涉案人员28名,金鑫律师接受涉案人员高某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,目前该案正在办理中,处于一审审判阶段。

15、广州某网络科技公司在经营过程中为套路贷平台提供技术服务等,被公安调查指控其涉嫌诈骗罪,抓获该公司实际负责人及主要人员20多名。金鑫律师接受该公司中层管理员林某某的委托。担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,目前该案正在办理中,处于一审审判阶段。

 

广州刑事律师金鑫律师认为,2020年下半年,破坏经济秩序类犯罪将有一定数量的增长,网络电信诈骗发案率也仍将在高位运行,并有一定增加。从而伴随着国家公安部门加大控制该类犯罪的趋势,从严打击网络电信诈骗犯罪,目前,各地公安正在展开打击网络电信诈骗犯罪的行动。

 

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